广州白云山敬修堂药业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

      广州白云山敬修堂药业股份有限公司（以下简称公司）拟于二0二0年七月十日召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：
 

一、会议时间：二0二0年七月十日上午10:00
 

二、会议地点：公司12号楼三楼课室
 

三、会议召开方式：现场会议
 

四、会议审议事项：1、审议公司2019年度工作报告；2、审议公司2019年度利润分配方案；3、审议公司2020年度财务预算案；4、审议公司的投资议案。
 

五、出席会议的对象：1、公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司的董事、监事及高级管理人员。
 

六、会议登记办法：
 

1、登记手续：请出席本次大会的股东或其委托代理人按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股东请持本人身份证和股权证，受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；在职股东建议全部出席。
 

2、登记时间：2020年7月6日18:00之前
 

3、登记地址：佛山市南海区黄岐鄱阳路249号
 

4、联系人：蔡东宇 联系电话：13828407970
传真：020-81157740
 

5、其它事项：出席会议人员食宿及交通费用自理。