广州白云山敬修堂药业股份有限公司

关于召开2022年临时股东大会的通知

    广州白云山敬修堂药业股份有限公司（以下简称公司）拟于2022年8月31日召开2022年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2022年8月31日上午9:00-10:30

    二、会议地点：佛山市南海区黄岐鄱阳路249号公司黄岐生产基地12号楼三楼课室

    三、会议召开方式：现场会议

    四、会议审议事项：

    1、《公司章程修正案》；

    2、《广州白云山敬修堂药业股份有限公司2021年度利润分配方案》；

    3、《关于增补程宏辉同志为广州白云山敬修堂药业股份有限公司董事会成员的议案》。

    五、出席会议的对象：

    1、公司全体股东均有权出席。

    2、公司的董事、监事及高级管理人员。

    六、参会登记办法：

    请于2022年8月25日之前联系工作人员咨询（联系人：温晓敏，联系电话：020-81157701）。

    登记预约截止时间为2022年8月27日18:00正。

广州白云山敬修堂药业股份有限公司

                                         2022年8月15日